यूपी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के आवास पर छापेमारी की। बता दें कि निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बैंकों का करीब 754 करोड़ हड़पने वाले पूर्व विधायक व सपा के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस के 5 शहरों के 10 ठिकानों पर प्रवर्तन छापा मारा।
लखनऊ के महानगर इलाके में गंगोत्री इंटरप्राइजेस के कार्यालय समेत पांच ठिकानों पर छापा मारा गया है। गोरखपुर में तिवारी के पैतृक आवास, नोएडा स्थित कंपनी के दफ्तर व निदेशक के आवास के साथ अहमदाबाद व गुरुग्राम में भी देर रात तक छानबीन जारी रही। जांच एजेंसी ने इन ठिकानों से बड़ी संख्या में चल-अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। फर्जी कंपनियां बनाने के सुबूत भी मिले हैं।
जानकारी के मुताबिक गंगोत्री इंटरप्राइजेज ने बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपये का कर्ज (सीसी लिमिट) लिया था, जिसमें से 754 करोड़ रुपये वापस नहीं किए। बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने गंगोत्री इंटरप्राइजेज और उसकी सहयोगी कंपनियों के निदेशकों, प्रमोटर्स, गारंटर के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी दो वर्ष पूर्व मनी लॉन्डि्रंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद नवंबर 2023 में तिवारी की गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ की संपत्तियां जब्त की थीं। ईडी ने बीते 17 नवंबर को तिवारी की कंपनियों की 72.08 करोड़ रुपये कीमत वाली 27 संपत्तियों को जब्त किया था।