पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने भारत सरकार को करीब 17.25 करोड़ रुपये भेज हैं. समाचार एजेंसियों की खबर के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने ब्रिटेन के बैंक खाते से 17 करोड़ से अधिक रुपये भारत सरकार को भेजे हैं. पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी मामले में मदद करने के बदले आपराधिक कार्यवाही से उन्हें छूट देने की अनुमति दी गई थी. इसी के साथ, पूर्वी मोदी और उनके पति को इस मामले में सरकारी गवाह बनाया गया है.
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून को, पूर्वा मोदी ने ईडी को बताया कि उन्हें लंदन में उनके नाम पर एक बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है, जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था. इस पैसे का ताल्लुक उनसे नहीं है. बयान में आगे बताया गया है कि चूंकि, पूर्वा को पूरा और सही खुलासा करने की शर्तों पर माफ किया गया था, इसलिए इसलिए उन्होंने अपने यूके बैंक अकाउंट से भारत सरकार के बैंक खाते में 2316889.03 डॉलर की राशि भेज दी. नीरव मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल कैद है. यूके हाईकोर्ट ने 23 जून को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी थी. नीरव मोदी पर 13,500 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी का आरोप है. केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई मामले की जांच कर रही है और उसे भारत लाने की कोशिश कर रही है.
